一個涉嫌非法支票串現和出售發票的17人團伙在朝陽法院集體受審。據指控，老板邢利紅實際控制了23家公司，率領員工在一年半內幫助他人兌換支票，套現達1.4億元。
昨天上午9時30分許，邢利紅等17人被押入法庭。因涉案人數較多，辯護人坐了兩排，而家屬則達30余名，當被告人一出現，旁聽席便響起一片抽泣聲。
公訴機關指控，2010年1月至2011年6月間，邢利紅同石某等人利用自己經營的公司，為他人兌換支票，套現1.4億元。邢利紅還賣給他人不少假發票。
雖然人數眾多，但因被告人當庭認罪，并對所有證據不持異議，庭審兩個多小時便很快結束。水晶獎杯
庭后，邢利紅介紹，他2000年左右來到北京，賣過菜也包過工程。其間，他發現，由于支票只能公對公賬戶轉賬，而很多拿到支票的包工頭因無對公賬戶，拿不出錢來。
于是，邢利紅從中發現“市場”，開始做“地下錢莊”生意，即開設空殼公司，接受對公支票，然后當錢打到公司對公賬戶后，他再把錢取出給客戶。
據介紹，邢利紅替人兌現金從中收取千分之三的手續費，他下屬員工拿1000元保底工資及提成。而僅邢利紅一人通過支票套現及出售發票賺來的錢就達上千萬。此前警方調查時發現，邢利紅名下有2處房產、3輛汽車，包括速騰、寶馬和保時捷卡宴各一輛，還有很多奢侈品消費。水晶獎牌
邢利紅從2009年開始干非法串現業務，而“生意”越做越大，直到案發，他短短一年間已經掌握了23家公司，并開始雇用業務員為其招攬生意以及串現金。業務不僅靠客戶口口相傳，他們還購置了群發器，群發“廣告”短信。
邢利紅說，這些“空殼公司”的營業執照都是找人代辦的，截至案發時，連他都弄不清自己到底有多少家公司。而這些公司的法定代表人中還有邢利紅的丈母娘，而很多法人連邢利紅自己都不認識。
非法套現涉及洗錢等非法目的
據介紹，《刑法》修正案(七)明確規定，非法從事資金支付結算業務的，屬非法經營罪，起刑點是200萬元。而非法支票套現業務實際上是進行非法的資金結算，大多找此類“地下錢莊”變現支票的人，往往是為了達到逃稅、行受賄、洗錢等非法目的。而非法支票套現則將導致銀行無法監控資金的真實流向。
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